Научный проект «Bal halal» под видом инновации своровал почти 1 млрд государственных денег

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматы завершил расследование дела о хищении бюджетных средств, выделенных на коммерциализацию научных разработок. Подозреваемой в деле выступает директор ТОО «Bal halal», а предметом проекта были инновационные макаронные изделия.

По версии следствия, в 2023-2024 годах компания получила от АО «Фонд науки» 1,15 млрд тенге на четыре проекта. Они предусматривали выпуск макарон из растительного сырья и муки, обогащенной микронутриентами. Деньги нужно было потратить на оборудование, подготовку производственных помещений, сырье и комплектующие, монтажные и ремонтные работы, а также на выпуск готовой продукции.

Однако следственные эксперименты показали, что приобретенное оборудование не позволяет выпускать продукцию, заявленную в проектах.

Как, по данным АФМ, выводили деньги

Для вывода средств использовали ТОО «SMART 15», зарегистрированное на аффилированных лиц. Под видом оплаты оборудования и иных услуг на его счета перечислили 736,4 млн тенге. В схеме, по данным агентства, участвовали и другие компании: ТОО «Фабрика рекламы Шымкент», ТОО «Jana tan» и ИП «Sisters Brand KZ».

Как отмечают в АФМ, акты составляли без выезда на производство и без проверки выполненных работ. Документы готовили сами сотрудники «Bal halal», а члены мониторинговых групп лишь подписывали их. По словам официального представителя АФМ Ернара Тайжана, это создавало видимость надлежащего контроля за расходованием государственных средств.

После обналичивания денег подозреваемая, как утверждает следствие, внесла 88,5 млн тенге на счета своей компании и выдала их за собственное софинансирование проектов. Общий ущерб оценен в 945 млн тенге, или примерно 2 млн долларов.

Меры по делу

Директора компании поместили под стражу. По санкции суда арестовано имущество на 830 млн тенге: пять земельных участков, четыре автомобиля, квартира в Астане, коммерческое помещение и ювелирные изделия.

Справка

АО «Фонд науки» выступает государственным оператором грантового финансирования проектов по коммерциализации результатов научной деятельности в Казахстане.

Расследование завершено, но вина подозреваемой судом пока не установлена. Имя директора в сообщениях АФМ не называется.